En un nuevo capítulo de Doble Click, el abogado y ex director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández abordó la efectividad de los controles al sistema financiero en el marco de los últimos antecedentes de la Operación Tokio.
En un nuevo capítulo de Doble Click, el abogado y ex director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández abordó la efectividad de los controles al sistema financiero en el marco de los últimos antecedentes de la Operación Tokio.
En un nuevo capítulo de Doble Click, el abogado y ex director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández abordó la efectividad de los controles al sistema financiero en el marco de los últimos antecedentes de la Operación Tokio.
En el marco de la Operación Tokio y la revelación de la Fiscalía sobre una imputada que prestaba servicios de ejecutiva al BancoEstado, el abogado y ex director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández, conversó con Ramón Ulloa en Doble Click sobre la efectividad de los controles al sistema financiero frente al crimen organizado.
Sobre el sistema antilavado de Chile, promulgado el 2003 bajo la Ley 19.913, el abogado puntualizó que requiere de una mirada y de una crítica más profunda sobre su efectividad y que episodios como la Operación Tokio ayudan a analizarlas nuevamente. Además, abordó el rol del sector privado, advirtiendo que las capacidades de prevención y detección deben tomarse con mayor seriedad.
En la misma línea, el ex director de la unidad especializada en delitos económicos criticó que las sanciones a entidades financieras frente a estas situaciones son muy bajas y que el organismo fiscalizador, la Unidad de Análisis Financiero, “no tiene más de 80 personas para fiscalizar a 9.000 empresas”.
Asimismo, Fernández agregó que este episodio criminal muestra debilidad en los controles a trabajadores bancarios: “Es parte de la poca consciencia de que es un tema bastante delicado, que requiere mayor fiscalización y requiere de que las empresas que tienen obligaciones especiales con esta ley asuman y generen controles efectivos en la interna de sus propios empleados”.
Por otro lado, el letrista llamó a que el ente supervisor, la Comisión para el Mercado Financiero, se sume a la conversación para opinar sobre los controles internos de cada banco y así, evitar implicaciones criminales. “Es de mucho interés la captura de un empleado de un banco para la actividad criminal lucrativa, porque el banco tiene comercio exterior, créditos y un sin número de posibilidades para la actividad criminal vinculada al beneficio económico, que es el motor del crimen organizado”, complementó Fernández.