Los detalles de la Operación Tokio es el tema principal que abordaron Iván Valenzuela y Paula Comandari en una nueva edición de Mercado Global. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur descubrió una estructura de presunto lavado de activos vinculados al Tren de Aragua, la cual contaba con un ejecutivo del Banco Santander como participante.
Los detalles de la Operación Tokio es el tema principal que abordaron Iván Valenzuela y Paula Comandari en una nueva edición de Mercado Global. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur descubrió una estructura de presunto lavado de activos vinculados al Tren de Aragua, la cual contaba con un ejecutivo del Banco Santander como participante.
Los detalles de la Operación Tokio es el tema principal que abordaron Iván Valenzuela y Paula Comandari en una nueva edición de Mercado Global. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur descubrió una estructura de presunto lavado de activos vinculados al Tren de Aragua, la cual contaba con un ejecutivo del Banco Santander como participante.
Según los primeros antecedentes, el colaborador de la entidad financiera se trataría de José Carlos Pérez Asencio, quien utilizó cuentas personales abiertas para trasladar dinero de actividades ilícitas de la organización criminal entre distintos bancos. Los recursos habrían sido obtenidos a través de extorsiones, explotación sexual, contrabando y otros delitos.
Por su parte, la Fiscalía afirma que se trataba de una estructura que lavó cerca de 78 millones de dólares, los cuales se remitían a Colombia mediante operaciones con criptomonedas y otros mecanismos financieros.
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